被告經營事業，銀行帳戶用於收取業務款項，卻遭詐騙集團惡意利用於三角詐欺（三方詐騙），誘騙被害民眾將受騙款項匯入被告帳戶，導致被告帳戶遭通報為警示帳戶，且被告受詐欺與洗錢罪嫌偵查。經林子超律師受任答辯，成功爭取不起訴處分，並協助辦理解除警示帳戶。
正當經營收取業務款項，突遭指控涉及刑事重罪
本案被告為合法經營事業之商務人士，其名下之銀行帳戶長期用於收取正當之商業交易與業務款項。詎料，不法詐騙集團利用「三角詐欺（三方詐騙）」之不法手段，於前端誘騙被害民眾，並指示其將受騙款項匯入被告用於收取業務款項之帳戶內，以此作為掩飾不法金流之工具。案發後，被告之商業帳戶隨即遭通報為警示帳戶，其公司營運資金與個人信用資產驟然凍結，被告亦因涉犯詐欺罪嫌、以及《洗錢防制法》之洗錢罪，遭依法移送偵查。被告在面臨重大刑事追訴與商業信譽危機下，遂委任林子超律師協助進行刑事辯護。
論證對價與正當信賴，切斷不法所有意圖
針對本案涉及複雜三方商務金流之刑事指控，林子超律師在深入研析商業契約架構與客觀憑證後，於偵查程序中採取以下核心防禦戰略：林子超律師首先針對爭議金流實施系統性重構，向檢察官遞交完備之商業合約、出貨紀錄及對話憑證，論證被告帳戶所收取之款項，本質上皆具備正當之「民事對價關係」。林子超律師進一步援引實務見解，強力主張被告係基於對正當商業交易之信賴而提供帳戶，主觀上自始至終皆缺乏不法所有意圖與洗錢犯意。此外，林子超律師亦具體指出，被告於本案中亦屬遭不法集團詐術利用之受害者，在客觀上完全缺乏與不法集團之犯罪意思聯絡。在成功為被告爭取刑事處分之同時，亦同步啟動行政救濟程序，積極協助當事人向主管機關辦理解除警示帳戶，確保企業營運金流得以迅速回復正常運作。
成功挽救企業遭三角詐欺的營運危機
在當代商業交易體系中，多軌化之金流往來常遭不法集團惡意利用。當經營者用於收取業務款項之銀行帳戶，不幸被捲入三角詐欺（三方詐騙）之犯罪鏈時，常在缺乏主觀犯意之情況下，遭檢警機關列為詐欺罪與洗錢罪之偵查對象。面對此類因商業正當履約而深陷刑事重罪之不白之冤，唯有透過嚴謹的法理防禦與金流定性，方能回復私法地位。本案在林子超律師嚴謹的商務金流定性與強而有力的法理辯護下，成功協助檢察官釐清三角詐欺之法律實態。檢察官最終全盤採信林子超律師之辯護意見，認定被告純屬遭不法集團利用之正當善意第三人，主觀上查無任何幫助詐欺或洗錢之犯意，正式作成「不起訴處分」。
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